Konto seit 41 Tagen gesperrt und Comdirect reagiert nicht

[paej]

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@MehrVerstehe  schrieb:

Mein Comdirect Konto wurde am 25.04.2023 gesperrt bzw. eingeschränkt:

In meiner Postbox fand ich dann ein Schreiben indem ich aufgefordert wurde schriftliche Nachweise .... der Comdirect zuzusenden.

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Ich vermute, das Schreiben war schon geraume Zeit unbeachtet in der Postbox.

Welches Datum hatte denn das Anschreiben ?

Wieviel Zeit/Tage vor der Sperrung hat man denn die Möglichkeit, die Nachweise zu liefern?

[Thorsten_]

Mal sehen, was der Threaderöffner dazu zu sagen hat, aber i. d. R. wird bei Geldwäscheverdacht sofort gesperrt. Du hast folglich überhaupt keine Zeit, vor der Sperrung deine Unschuld nachzuweisen.

Keine Vorwarnung... "Vollbremse".

[paej]

Ich gehe davon aus, dass die Commerzbank ein mehrstufiges/ mehrdimensionales Erkennungs-Verfahren für auffällige Transaktionen hat.

Nicht jede „ auffällige“ Transaktion ergibt also automatisch die Einstufung „potentielle Geldwäsche“ mit dem Ergebnis sofortige „Vollbremse“.