Dokumentationspflicht aus der US-Steuergesetzgebung

[Jay20]

Kürzlich habe ich ein Depotkonto eröffnet. Kurz nach der Eröffnung erhielt ich einen Brief mit dem Betreff "Dokumentationspflicht aus der US-Steuergesetzgebung". In dem Brief werde ich gebeten, das W-8BEN-Formular auszufüllen und einzureichen. Ich verstehe nicht, warum ich dieses Formular ausfüllen muss. Ich bin kein US-Bürger.

Weiß jemand, ob ich dieses Formular ausfüllen soll?

[Zilch · Accepted solution]

Eigentlich ist die comdirect ein Qualified Intermediary und du musst somit dieses Formular nicht ausfüllen.

Ich habe in älteren Beiträgen gelesen dass manche Mitglieder das Formular ausfüllen mussten.

Ich selber musste es jedoch nie ausfüllen und zahle nur 15% Quellensteuer auf meine Dividende - eben weil die comdirect ein Qualified Intermediary ist und das somit zur Vorabbefreiung berechtigt ohne spezielle Formulare etc. pp.

Ruf am besten mal den Kundenservice an und klär das. Ich finde das nur noch im Zusammenhang mit Unternehmen. Vielleicht hast du auch irgendetwas beim Eröffnen angeklickt was dazu führte.

[SMT_Jan-Ove · Accepted solution]

Hallo @Jay20,

herzlich willkommen in unserer Community!

Normalerweise sollte der Grund für die Anforderung des Formular in dem beliegenden Anschreiben genau erklärt sein.

In der Regel liegt das daran, dass wir festgestellt haben, dass bei dir entweder die Melde- und Versandanschrift in unterschiedlichen Ländern liegen, deine Staatsbürgerschaft nicht mit dem Land deiner Meldeadresse übereinstimmt oder weitere Daten mit US-Bezug vorliegen (z. B. eine US-Telefonnummer). Dies sind sogenannte "conflicting information", die uns gemäß des Doppelbesteuerungsabkommens dazu verpflichten, deine steuerliche Ansässigkeit eindeutig nachzuweisen.

Beste Grüße

Jan-Ove

[Jay20]

Hallo @SMT_Jan-Ove ,
danke für Ihre Antwort.
Das stimmt. Meine Meldeaddress ist in Berlin und meine Staatsbürgerschaft ist von Nepal. Aber comdirect weiß das schon über mich. Ich verstehe nicht, warum ich das noch einmal bestätigen muss. Ich werde das Formular trotzdem ausfüllen, wenn es benötigt wird.

Vielen Dank
Jay

[SMT_Jan-Ove]

Hallo @Jay20,

bisher war das Formular nicht erforderlich, da du noch kein Depot bei uns hattest. Bitte schicke uns dieses daher einmal ausgefüllt und unterschrieben zurück. 🙂

Beste Grüße

Jan-Ove

[Zilch]

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@Jay20  schrieb:

Hallo @SMT_Jan-Ove ,
danke für Ihre Antwort.
Das stimmt. Meine Meldeaddress ist in Berlin und meine Staatsbürgerschaft ist von Nepal. Aber comdirect weiß das schon über mich. Ich verstehe nicht, warum ich das noch einmal bestätigen muss. Ich werde das Formular trotzdem ausfüllen, wenn es benötigt wird.

Vielen Dank
Jay

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Hier kann ich wohl noch einen drauf setzen:

Mit dem IRS (ich habe amerikanische Freunde, second hand information bzw. Erfahrungen also) legt man sich nicht an. Niemals. Und die fordern das. Also springt man. So hoch wie die wollen.

Ist unschön, aber der comdirect sind hier die Hände gebunden. Formular ausfüllen und verschicken oder 30% Quellensteuer zahlen - deine Wahl 🙂 😉

Grüße aus der Hauptstadt... in die Hauptstadt 😉