16.04.2021 11:57 - bearbeitet 16.04.2021 11:58
16.04.2021 11:57 - bearbeitet 16.04.2021 11:58
Dass die Bank Ihren GWG-Vorschriften nachkommen muss kann ich verstehen. Und gerade daher interessiert mich, welche Unterlagen man vorlegen muss.
Vielleicht ist es von Haus aus besser sich gleich ein Konto bei Bitwala, Bitpanda oder Fidor zu eröffnen, da die Banken "Krypto" sprechen.
am 16.04.2021 12:41
@kara schrieb:Hallo,
ganz aktuell hatte meine Kollegin ihre Bitcoins verkauft und hat angeblich eine bitterböse Nachricht von Ihrer Bank erhalten, sie sollte sofort offenlegen, woher das viele Geld stammt, angeblich gab es einen direkten Draht von der Bank zum Finanzamt. Geht wohl um Geldwäsche, nehmen wir zumindest an.
Wieso ist es "bitterböse", wenn die Bank sich an deutsche Gesetze hält? Wenn das Geld nicht aus dubiosen Quellen stammt, sollte der Nachweis ja kein Problem sein.
16.04.2021 14:27 - bearbeitet 16.04.2021 14:37
16.04.2021 14:27 - bearbeitet 16.04.2021 14:37
@Thorsten_ schrieb: Wenn das Geld nicht aus dubiosen Quellen stammt, sollte der Nachweis ja kein Problem sein.
Du hast keine Ahnung. Ein echter Nachweis ist praktisch nicht möglich. Lediglich lustiges Vorlegen von Unterlagen aller Art, Screenshots etc.
Das Problem ist unter anderem, dass in Konten/Accounts/Bitcoin-Adressen Gelder aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden, und dann nicht mehr differenzierbar sind. Wenn du jetzt irgendwo hin Geld transferierst, wo man einen "Nachweis" von dir will, musst du theoretisch sämtliche ursprüngliche Quellen offenlegen, incl. dem Geldgeschenk von der Oma zum 1. Geburtstag.
Dazu kommt: Wenn du ernsthaft einen vernünftigen Nachweis führst, dann wird das schnell so komplex, dass die Bank das nicht prüfen wird, sondern dir einfach das Konto kündigt, um auf der sicheren Seite zu sein.
18.04.2021 13:50 - bearbeitet 18.04.2021 13:51
18.04.2021 13:50 - bearbeitet 18.04.2021 13:51
@ehemaliger Nutzer schrieb:Du hast keine Ahnung.
Na zum Glück haben wir ja dich.
am 26.12.2023 14:10
Das sieht mir doch sehr nach einem Bot aus, der versucht uns auf einen komischen Link klicken zu lassen.
Ich melde eben schnell die beiden Beiträge, damit @SMT_Service sich das ansehen kann