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Mängel bei Geldwäscheprävention

Silver_Wolf
Mentor ★★★
3.164 Beiträge

Die bisher eingeführten Schikanen bei Überweisungen und Einzahlungen scheinen noch nicht ausreichend zu sein. Da wird es wohl noch Verbesserungen geben müssen.   😞

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/commerzbank-bafin-verhaengt-millionenstrafe-wegen-maen...

 

 

3 ANTWORTEN

Griseldis
Experte ★
129 Beiträge

Das habe ich auch gelesen. Es stellt sich die Frage, ob man sich künftig noch mehr Sorgen um die Verbindung zur comdirect machen muss.

Krügerrand
Experte ★
262 Beiträge

Nun, auch wenn der Artikel aktuell ist, bezieht sich der Sachverhalt auf das Vor-Vorjahr. Die Änderungen seitdem wurden ja nicht erneut bemängelt. Von einer weiteren Verschärfung gehe ich daher nicht aus. Er zeigt aber deutlich, welche Motivation die Commerzbank hat, Konten mit ungeklärten Bewegungen konsequent zu kündigen. Eine zweite Strafe kostet meistens empfindlich mehr, als eine erste.

Nobka
Mentor
782 Beiträge

Na das werden noch Lustige Zeiten, wenn noch mehr Konten gekillt werden.