Thema "Betreff: Mängel bei Geldwäscheprävention" in Konto, Depot & Karte

Mängel bei Geldwäscheprävention

Silver_Wolf — Mon, 22 Apr 2024 13:28:16 GMT

Die bisher eingeführten Schikanen bei Überweisungen und Einzahlungen scheinen noch nicht ausreichend zu sein. Da wird es wohl noch Verbesserungen geben müssen. 😞

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/commerzbank-bafin-verhaengt-millionenstrafe-wegen-maengel-bei-geldwaeschepraevention-a-aaa01b96-f687-4a9c-99ab-e3750f4257d6

Betreff: Mängel bei Geldwäscheprävention

ehemaliger Nutzer — Mon, 22 Apr 2024 13:54:57 GMT

Das habe ich auch gelesen. Es stellt sich die Frage, ob man sich künftig noch mehr Sorgen um die Verbindung zur comdirect machen muss.

Betreff: Mängel bei Geldwäscheprävention

Krügerrand — Mon, 22 Apr 2024 15:01:56 GMT

Nun, auch wenn der Artikel aktuell ist, bezieht sich der Sachverhalt auf das Vor-Vorjahr. Die Änderungen seitdem wurden ja nicht erneut bemängelt. Von einer weiteren Verschärfung gehe ich daher nicht aus. Er zeigt aber deutlich, welche Motivation die Commerzbank hat, Konten mit ungeklärten Bewegungen konsequent zu kündigen. Eine zweite Strafe kostet meistens empfindlich mehr, als eine erste.

Betreff: Mängel bei Geldwäscheprävention

Nobka — Mon, 22 Apr 2024 16:40:41 GMT

Na das werden noch Lustige Zeiten, wenn noch mehr Konten gekillt werden.